審核委員會(huì)

我們已根據(jù)上市規(guī)則第3.21條以及上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報(bào)告設(shè)立審核委員會(huì),并制定其書(shū)面職權(quán)范圍。審核委員會(huì)由三名成員組成:韓秦春博士(其將出任委員會(huì)主席)、劉啟明先生及劉曉峰先生。審核委員會(huì)的主要職責(zé)為檢討及監(jiān)察本集團(tuán)的財(cái)務(wù)申報(bào)程序及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。

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薪酬委員會(huì)

我們已根據(jù)上市規(guī)則第3.25條以及上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報(bào)告設(shè)立薪酬委員會(huì),并制定其書(shū)面職權(quán)范圍。薪酬委員會(huì)由三名成員組成:劉啟明先生(其將出任委員會(huì)主席)、韓秦春博士、劉曉峰先生。薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)為就本集團(tuán)董事及高級(jí)管理層的薪酬政策進(jìn)行評(píng)核及向董事會(huì)提供意見(jiàn)。

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提名委員會(huì)

我們已根據(jù)上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報(bào)告設(shè)立提名委員會(huì),并制定其書(shū)面職權(quán)范圍。提名委員會(huì)由五名成員組成:胡德林先生(其將出任委員會(huì)主席)、韓秦春博士、劉啟明先生、劉曉峰先生及趙敏女士。提名委員會(huì)的主要職責(zé)為物色、篩選及向董事會(huì)推薦合適人選出任本公司董事、監(jiān)管評(píng)估董事會(huì)表現(xiàn)的程序,以及擬訂、向董事會(huì)建議及監(jiān)察本公司的提名指引。

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財(cái)務(wù)及投資委員會(huì)

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股東通訊政策

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股東提名候選人參選董事的程序

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組織章程大綱及細(xì)則

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